| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.976 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт i висновки Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 9. Обрання Ревiзора Товариства. 10. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Дударєв Вячеслав Олександрович Члени лiчильної комiсiї: Замишляєв Василь Васильович Тарасенко Ольга Георгiївна Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 4. Звiт i висновки Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по результатам дiяльностi Товариства за 2016 рiк розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк не здiйснювати. Збиток Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. У зв`язку з наявними збитками дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 7. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Пономарьової Тетяни Леонiдiвни. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 9. Обрання Ревiзора Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Обраним Ревiзором Товариства є Пономарьова Тетяна Леонiдiвна. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 10. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 906 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот шiсть) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Затвердити умови договору (типову форму договору), якi укладатимуться з Ревiзором Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства на затверджених умовах, Голову Правлiння Товариства - Губарєва В.М. Рiшення прийнято 99,9785 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. "ЗА" - подано один бюлетень, в якому визначено 5 145 804 (п'ять мiльйонiв сто сорок п'ять тисяч вiсiмсот чотири) голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. Прийнято рiшення: Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 18.04.2018 року: 1. характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 грн.; 2. характер правочинiв - купiвля ТМЦ, основних засобiв, послуг, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 150 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами акцiонерiв рiшення, а голову Правлiння Товариства - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Рiшення прийнято 99,9765 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: